“是,”余杉说:“我正在追查一笔资金。”
苏眉疑惑的瞥了余杉一眼,说:“这账面上的资金不少啊,还是美元,你追查这玩意干嘛?咦?又打算动笔写小说了?”
余杉曾经也是个文艺青年来着,只可惜生生被家里别着学了理。读书、工作,阅读是他最大的兴趣爱好,等到回了齐北,整个人一闲下来,心底那么点文艺气息再也压制不住,没事儿总捣鼓个科幻小说什么的,偶尔还能发表。
余杉闻言没承认,也没否认,只是说:“女侠,帮忙好好看看,这件事对我很重要。”
苏妖精撇着嘴说:“搞得跟FBI似的……”嘴上这么说,苏眉沉下心来仔细看着。过了半晌,苏眉凝眉说:“洗钱?两个主账户,三十六个目标账户,中间用了三层子账户。咦?不对,少了七百三十万美元,应该还有其他主账户。”
余杉长出一口气,到底是做过这个行业,人家苏妖精看了会儿就看出了眉目,哪像是自己啊,看着跟天书似的。
又过了好半天,苏眉放下文件,说:“你这交易记录有缺失啊,仅凭这些东西你想调查什么?”
“我想查一笔资金。”
“数额呢?”
“不知道。”
“用途呢?”
“也不知道。”
苏妖精:“……”
“杉子,你没事儿跟我逗闷子呢吧?”苏妖精已经开始炸毛了。
余杉双手合十:“帮帮忙,我真没开玩笑。”
瞪了余杉片刻,苏眉长出一口气,静下心来继续查看资料。片刻之后,他打开手包,找出记事本与碳素笔,开始在记事本上做树状图。写写画画,时而修改,时而干脆将那一页撕掉。
过了能有一个钟头,苏眉放下笔,出了会儿神说:“好像是有点儿不对,”她将记事本倒过来,指着说:“你看,总计三个主账户,其中第三个账户缺失资料,我只能根据已有的交易记录进行推算。九八年七月九号,主账户从目标账户抽调资金,经过三层子账户,总计抽调了八十二十万美元的资金。看这儿,经过这个富国银行的二级子账户的时候,有一百三十万美元的资金消失了。还有这儿,丰业银行的三级子账户消失了六十万美元。如果你想追查可疑资金,我建议你从这两个账户入手。”
余杉似懂非懂的点了点头,想了想,又问:“那……你觉着我怎么做才能把这些资金冻结掉?”
“你要冻结掉这些账户?”苏眉瞪大了眼睛:“大哥,你又不是国际刑警,你哪儿有那能耐啊?”
“不是,我这不是咨询你呢嘛?给点儿建设性意见行不行?”
“我想想啊……你个人是别琢磨了,要想冻结掉银行账户,最简单的办法是证明这些账户涉及洗钱,你举报,然后等警察帮你冻结。”
洗钱?这个余杉熟悉,可怎么证明这些账户涉及洗钱?难道余杉要在金融市场开一堆账户进行资金对冲,再把洗好的钱转入乔思的账户?
余杉一时也琢磨不清楚,谢过苏妖精起身就要走。
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